Более 14 миллионов долларов потеряно индивидуальными инвесторами из США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно раскрыла широкомасштабную мошенническую сеть, которая, как утверждается, использовала рекламу в социальных сетях, обманные платформы для торговли криптовалютой и манипулятивные группы в WhatsApp для обмана ничего не подозревающих инвесторов. Сообщается, что индивидуальные инвесторы, большинство из которых находятся в США, потеряли более 14 миллионов долларов. Эта мошенническая операция, как сообщается, процветала с января 2024 года по январь 2025 года, используя обещания легкой прибыли для привлечения жертв. По данным SEC, украденные средства систематически переводились за границу через запутанную сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.
Фальшивые платформы и клубы в WhatsApp, подпитывающие трафик
В обвинениях SEC три основные организации ложно представляли себя как платформы для торговли криптовалютой: Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor. Первоначальные цели привлекались через заманчивую рекламу на известных платформах социальных сетей с обещанием легкой прибыли и передовых инвестиционных советов, основанных на искусственном интеллекте. Те, кто проявлял интерес, дополнительно убеждались присоединиться к групповым чатам в WhatsApp.
В этих группах мошенники выдавали себя за опытных финансовых экспертов, предоставляя советы по торговле на основе ИИ, создавая видимость доверия. После завоевания доверия инвесторов жертвам предлагалось создать учетные записи и внести средства на платформы, управляемые Morocoin, Berge и Cirkor. По данным SEC, эти платформы ложно представляли себя как лицензированные организации с регуляторной поддержкой, даже утверждая о несуществующем одобрении правительства.
Кроме того, четыре другие организации, представленные как инвестиционные клубы, сыграли значительную роль в этой мошеннической сети. Они продвигали предложения по безопасности токенов (STO) под вымышленными названиями, такими как AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation. В жалобе SEC говорится, что эти STO были неправильно представлены как связанные с легитимными компаниями. На самом деле ни компании, ни предложения по безопасности не существовали, что делало участие в этих платформах фасадом без какой-либо реальной торговли.
Инвесторам отказано в выводе средств
SEC также сообщила, что когда инвесторы пытались вывести свои средства, они сталкивались с еще одним уровнем обмана. Мошенники запускали вторичную тактику давления, требуя дополнительные авансовые сборы якобы как часть процесса вывода. SEC подчеркнула эту тактику как типичный метод, используемый для усиления финансовых потерь в мошенничествах. Согласно жалобе SEC, вклады инвесторов в конечном итоге были присвоены и перенаправлены за границу через сложную структуру счетов и криптовалютных кошельков.
Лаура Д'Аллерд, руководитель подразделения кибербезопасности и новых технологий SEC, описала тщательную многоступенчатую схему. Она начиналась с контакта через рекламу в социальных сетях, постепенно развиваясь в культивацию доверия, когда мошенники принимали на себя роли финансовых профессионалов в разговорах в WhatsApp. В конечном итоге средства оказывались на сомнительных криптовалютных платформах, где они присваивались. Технология играла важную роль, позволяя мошенникам создавать иллюзию финансовой грамотности и нацеливаться на психологические склонности инвесторов.
Кроме того, SEC подчеркнула достижения в мошеннических техниках на основе ИИ, которые были заметны в этом случае. Поддельные видео с использованием технологии deepfake ложно связывали известных личностей, таких как Илон Маск, с ложными инвестиционными советами. Мошенники обходили контроль KYC, создавали поддельные взаимодействия с клиентами и воспроизводили панели управления торговыми платформами. В некоторых случаях вредоносные ссылки распространялись через приглашения в Zoom для дальнейшего совершения мошенничества через цифровые каналы.
Для получения дополнительных обновлений вы можете следить за нашими новостями в Telegram, Facebook, Twitter и Coinmarketcap.
Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в этой статье, не является инвестиционным советом. Инвесторы должны знать, что криптовалюты обладают высокой волатильностью и, следовательно, риском, что требует тщательного личного исследования.