Über 14 Millionen Dollar von in den USA ansässigen Einzelinvestoren verloren
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich ein weit verbreitetes Betrugsnetzwerk aufgedeckt, das angeblich soziale Medienanzeigen, trügerische Kryptowährungs-Handelsplattformen und manipulative WhatsApp-Gruppen ausnutzte, um ahnungslose Investoren um ihr Geld zu bringen. Über 14 Millionen Dollar wurden Berichten zufolge von Einzelinvestoren verloren, von denen die meisten in den Vereinigten Staaten ansässig sind. Diese betrügerische Operation florierte Berichten zufolge von Januar 2024 bis Januar 2025, indem sie mit Versprechungen müheloser Gewinne Opfer anlockte. Laut der SEC wurden die gestohlenen Gelder systematisch über ein labyrinthartiges Netzwerk von Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets ins Ausland transferiert.
Gefälschte Plattformen und WhatsApp-Clubs befeuern den Verkehr
In den Anschuldigungen der SEC stellten sich drei Hauptakteure fälschlicherweise als Plattformen für den Kryptowährungshandel dar: Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology und Cirkor. Erste Ziele wurden durch verlockende Anzeigen auf prominenten sozialen Medienplattformen angelockt, mit dem Versprechen müheloser Gewinne und fortschrittlicher Investitionstipps, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Diejenigen, die Interesse zeigten, wurden weiter dazu gebracht, WhatsApp-Gruppenchats beizutreten.
Innerhalb dieser Gruppen gaben sich Betrüger als erfahrene Finanzexperten aus, die KI-gesteuerte Handelsratschläge erteilten und eine Fassade des Vertrauens pflegten. Nachdem das Vertrauen der Investoren gesichert war, wurden die Opfer ermutigt, Konten einzurichten und Gelder auf die von Morocoin, Berge und Cirkor verwalteten Plattformen einzuzahlen. Laut der SEC vermittelten diese Plattformen fälschlicherweise, dass sie lizenzierte Einheiten mit regulatorischer Unterstützung seien, und gingen sogar so weit, eine nicht existierende staatliche Genehmigung zu behaupten.
Darüber hinaus spielten vier andere Einheiten, die als Investmentclubs präsentiert wurden, eine bedeutende Rolle in diesem betrügerischen Netzwerk. Sie förderten Security Token Offerings (STOs) unter fiktiven Namen wie AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation und Zenith Asset Tech Foundation. Die Beschwerde der SEC zeigt, dass diese STOs fälschlicherweise als mit legitimen Unternehmen verbunden dargestellt wurden. In Wahrheit existierten weder die Unternehmen noch die Sicherheitsangebote, was die Teilnahme an diesen Plattformen zu einer Fassade ohne tatsächlichen Handel machte.
Investoren der Auszahlung von Geldern verweigert
Die SEC gab weiter bekannt, dass Investoren, als sie versuchten, ihre Gelder abzuheben, auf eine weitere Schicht von Täuschung stießen. Betrüger lösten eine sekundäre Drucktaktik aus, die zusätzliche Vorausgebühren verlangte, angeblich als Teil des Auszahlungsprozesses. Die SEC betonte diese Taktik als eine typische Methode, um finanzielle Verluste in Betrugsfällen zu intensivieren. Laut der Beschwerde der SEC wurden die Beiträge der Investoren letztendlich veruntreut und über eine komplexe Struktur von Konten und Kryptowährungs-Wallets ins Ausland umgeleitet.
Laura D'Allaird, die Leiterin der Cyber- und Emerging Technologies-Einheit der SEC, skizzierte ein akribisches mehrstufiges Schema. Es begann mit dem Kontakt über soziale Medienanzeigen und entwickelte sich allmählich zur Vertrauensbildung, als sich Betrüger in WhatsApp-Gesprächen als Finanzprofis ausgaben. Schließlich landeten die Gelder auf dubiosen Kryptowährungsplattformen, wo sie unterschlagen wurden. Technologie spielte eine große Rolle, indem sie Betrügern ermöglichte, eine Illusion von finanziellem Fachwissen zu schaffen und die psychologischen Tendenzen der Investoren zu nutzen.
Darüber hinaus hob die SEC Fortschritte in KI-gesteuerten Betrugstechniken hervor, die in diesem Fall prominent waren. Gefälschte Deepfake-Videos verknüpften fälschlicherweise bekannte Persönlichkeiten wie Elon Musk mit betrügerischen Investitionstipps. Betrüger umgingen KYC-Kontrollen, stellten gefälschte Kundeninteraktionen her und replizierten Dashboards von Handelsplattformen. In bestimmten Fällen wurden bösartige Software-Links über Zoom-Einladungen verbreitet, um den Betrug über digitale Kanäle weiter zu betreiben.
Für weitere Updates können Sie unsere Nachrichten auf Telegram, Facebook, Twitter & Coinmarketcap verfolgen.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Investoren sollten sich bewusst sein, dass Kryptowährungen eine hohe Volatilität und damit einhergehende Risiken aufweisen, die eine gründliche persönliche Recherche erfordern.