Налоговое управление США проводит курсы повышения квалификации для украинских властей, чтобы помочь в отслеживании незаконных криптовалютных транзакций из России. Такие действия необходимы для того, чтобы украинские правоохранительные органы могли эффективно выявлять финансовые сети россиян, которыми пользуются российские олигархи обходя санкции.
Украинские следователи проходят очное обучение расследованию криптовалют во Франкфурте в мае 2023 года, об этом сообщил отдел уголовных расследований Налоговой службы США.
Данное следственное подразделение федерального агентства США в большинстве случаев занимается сбором налогов, однако новая проблема с экономически-активными российскими олигархами простимулировала государственный орган провести расследование о возможных нарушениях санкций, введенных против России в 2022 году. НС США заявили, что на данный момент они занимаются 23 расследованиями, связанными с обхождением санкций.
В последние годы партнерство между США и Украиной только укрепилось, поэтому неудивительно, что такие украинские организации как Бюро экономической безопасности, Служба безопасности, Генеральная прокуратура и Национальная полиция принимают активное участие в кибератаках против России.
В НС США заявили о предоставлении Украине лицензии на использование Chainalysis Reactor, инструмента для расследования криптовалют. Около 50 украинских правоохранителей приняли участие в виртуальном тренинге прошедшем в апреле. Учебные занятия, проводимые представителями НС и Chainalysis, призваны помочь украинским властям научиться отслеживать транзакции с криптовалютой и находить потенциальных клиентов.
Официальные лица США и Европы предупреждают о попытках России использовать виртуальные активы для обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Украина сосредоточится на выявлении и прекращении кампаний по сбору средств, направленных на накопление криптовалюты, заявил Юрий Выходец, полковник полиции, возглавляющий кибердепартамент Национальной полиции Украины.
«Одним из ключевых направлений является выявление и ликвидация центров поддержки оккупационных войск, собирающих средства на приобретение необходимых для войны вещей», — сказал Выходец. «Мы часто видим кампании по сбору средств, проводимые с использованием криптовалюты, поскольку Россия верит в возможность обхода санкций за счет использования виртуальных активов».
Эксперты говорят, что криптовалюты слишком неликвидны, чтобы способствовать уклонению от санкций, которое могло бы поддержать российскую экономику. Но около 100 пророссийских групп запросили пожертвования в криптовалюте и получили в общей сложности около 5 миллионов долларов в прошлом году, сказал исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер.
Некоторые предыдущие санкции были непосредственно направлены на использование криптовалюты для помощи России в военных действиях. В сентябре США ввели санкции в отношении криптоадресов, связанных с оперативной группой «Русич», военизированной группировкой, сражавшейся вместе с российскими войсками в Украине.
В 2022 году Конгресс выделил НС США дополнительное финансирование в размере 80 миллиардов долларов, оно будет распределено в течение следующих 10 лет, что позволит нанять множество новых агентов. Отдел уголовных расследований работал над увеличением штата, в том числе для работы с цифровыми активами и киберпреступностью, и был открыт для работы с частным сектором в качестве потенциальных партнеров по борьбе с преступностью.