Avis sur l’entreprise
NORTHFINANCE

Комиссия по ценным бумагам и биржам против True North Finance Corp. и др., Гражданский иск № 10-cv-3995 (Д. Миннесота, подано 21 сентября 2010 г.)

 

Окончательные судебные решения, вынесенные в отношении дистрибьютора и инвестиционного консультанта

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что 15 апреля 2013 года федеральный суд Миннесоты вынес окончательные решения с согласия Майкла Бозора, Тимоти Редпата, Capital Solutions Distributors, LLC (CSD) и Capital Solutions Management, LP (CSM) в гражданском судебный запрет, поданный Комиссией 21 сентября 2010 года. Среди прочего, судебные решения предписывают Бозоре выплатить более 500 000 долларов в счет изъятия незаконно полученной прибыли, Redpath выплатить более 600 000 долларов незаконно полученной прибыли, CSD выплатить более 2,8 миллиона долларов из неправомерно полученные доходы, и CSM выплатить более 1,3 миллиона долларов незаконно полученных доходов, плюс проценты до вынесения судебного решения и гражданские штрафы против каждого из этих Ответчиков.

 

В жалобе Комиссии утверждалось, что форекс-брокер North Finance, который владел и контролировал CSD, дистрибьютор Capital Solutions Monthly Income Fund, и CSM, инвестиционный консультант Фонда, сделали несколько письменных и устных заявлений инвесторам Фонда, которые вводили в заблуждение по существу, поскольку утверждали, что Фонд добился успеха и пережил потрясения на рынке кредитов и недвижимости. Согласно жалобе Forex NorthFinance не смогла раскрыть сколько-нибудь значимую информацию о дефолте единственного заемщика Фонда, последующем обращении взыскания Фонда на активы заемщика и, как следствие, потере любого значительного инвестиционного дохода для Фонда. В жалобе также утверждалось, что Бозора дал инвесторам неподходящие рекомендации по приобретению облигаций, выпущенных CS Financing Corporation, организацией, в которой Бозора занимал пост президента.

 

Окончательные судебные решения против Бозоры, Редпата, CSD и CSM наложили постоянные судебные запреты, запрещающие этим Ответчикам нарушать разделы 17 (a) (2) и (3) Закона о ценных бумагах 1933 года.

 

Окончательные судебные решения также предписывали: i) Бозора выплатить компенсацию в размере 538 529 долларов и проценты за вынесение судебного решения в размере 76 236 долларов, а также гражданский штраф в размере 130 000 долларов; (ii) Redpath выплатить компенсацию в размере 606 424 долларов США и проценты за вынесение судебного решения в размере 79 545 долларов США, а также гражданский штраф в размере 130 000 долларов США; (iii) CSD выплатить компенсацию в размере 2 819 015 долларов США и уплату процентов до вынесения решения в размере 408 585 долларов США, а также гражданский штраф в размере 130 000 долларов США; и (iv) CSM выплатить компенсацию в размере 1 342 581 доллар США и проценты за вынесение судебного решения в размере 166 896 долларов США, а также гражданский штраф в размере 130 000 долларов США.

 

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NORTHFINANCE est une entreprise dont la tâche est de fournir des services d'intermédiaire aux traders. Les courtiers / échanges de crypto-monnaies offrent avant tout un accès au trading de devises / crypto-monnaies. De plus, beaucoup d'entre eux, si nous parlons de courtiers, donnent la possibilité de réaliser des transactions avec des actions d'entreprise, des obligations, des matières premières, des métaux précieux, des indices, des crypto-monnaies et d'autres actifs. Un particulier peut effectuer des transactions avec tous ces instruments uniquement sur une plateforme de trading, à laquelle un courtier ou un échange de crypto-monnaies donne accès.

 

De plus, grâce à ces entreprises, un individu peut opérer sur le marché avec des montants dépassant significativement le montant de ses propres fonds. Cela s'appelle la fourniture d'un effet de levier. Par exemple, avec un dépôt de 1 000 USD et un effet de levier de 1:400, un trader peut effectuer des transactions pour 400 000 USD.

 

De même, le courtier / échange de crypto-monnaies ouvre l'accès à l'analyse, aux outils auxiliaires, aux signaux de trading. Sans tout cela, le trading moderne est impossible.

 

Quel est l'avantage d'un courtier / échange de crypto-monnaies ?  

 

NORTHFINANCE tire profit des transactions des traders, généralement de deux manières principales

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Premièrement – le plus courant. En utilisant les spreads. Ce mot fait référence à la différence entre les meilleurs prix d'achat et de vente d'un certain actif à un moment donné. De plus, dans une transaction entre un trader et un courtier, le prix est un, et entre le courtier et les utilisateurs du marché - un autre. L'intermédiaire prend la différence.

 

La deuxième méthode est plus facile à comprendre. C'est un frais pour chaque opération effectuée. Le plus souvent, il a une valeur standard, mais peut également être mesuré en pourcentage.

 

Par conséquent, l'entreprise est intéressée à attirer autant de clients que possible et qu'ils effectuent des transactions actives.

 

Les moyens de tromper les clients 

 

Comment les courtiers honnêtes / les échanges de crypto devraient fonctionner et comment ils fonctionnent, nous l'avons découvert. Et maintenant, regardons comment agissent les escrocs, ils sont aussi appelés cuisines.

 

Le moyen le plus courant de tricher – est de manipuler les cotations. Le courtier / l'échange de crypto donne au trader des cotations qui diffèrent du marché réel. Il y a une substitution de données afin de rendre les opérations non rentables. Le dépôt est réduit, puis complètement remis à zéro. En même temps, le trader pense que ses opérations ont été effectuées sur le marché, mais en fait – juste sur le site des escrocs.

 

Bonus – pièges. Ils sont généreusement distribués pour n'importe quoi : inscription, rechargement de compte, etc. Seulement après cela, pour que le client retire son propre argent mélangé avec l'argent du bonus, il sera nécessaire de remplir un certain nombre de conditions en réalité impossibles. Par exemple, effectuer des opérations de trading pour un montant dix fois supérieur à la taille du dépôt.

 

Le contrat d'utilisateur peut également masquer une clause qui permet au courtier / à la plateforme d'échange de crypto de disposer de l'argent du client. L'inattention lors de la lecture d'un tel contrat se transforme le plus souvent en une perte totale du dépôt.

 

Où les sociétés de courtage et les plateformes d'échange de crypto sont-elles enregistrées ?

 

L'un des points clés – c'est le lieu d'enregistrement et de régulation des activités de l'entreprise.

 

Parlons d'abord de l'enregistrement. En règle générale, les traders font plus confiance aux entreprises soit de leur propre pays, soit d'un pays économiquement développé, par exemple, un membre de l'Union européenne. Bien sûr, le respect de la législation britannique est rassurant, et le respect des lois d'une île inconnue dans l'océan Indien ne signifie rien pour la plupart des gens.

 

En fait, la plupart des sociétés de courtage sont enregistrées offshore, et nous ne parlons pas seulement de petits bureaux, mais aussi de leaders mondiaux. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Belize, Îles Marshall, Maurice sont des zones offshore populaires parmi les entreprises. En s'y enregistrant, les entreprises paient beaucoup moins d'impôts que sur le lieu de leur emplacement réel, ce qui est parfois soigneusement caché.

 

Si un trader a des réclamations contre une telle entreprise, il est probable qu'il devra s'en occuper conformément aux lois du même Belize conditionnel. Il est possible d'y être physiquement présent lors des audiences judiciaires. Et cela est extrêmement coûteux et difficile.

 

Faut-il fuir comme le feu rien qu'à l'évocation du mot « offshore » ? Pour répondre, citons les noms d'entreprises qui ne sont pas liées au courtage, mais qui ont une réputation impeccable et économisent également sur les impôts grâce à l'enregistrement offshore : Apple, Pfizer, Microsoft, General Electric, Intel.

 

Et nous arrivons ici au deuxième point important : la régulation du courtier / de la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Tout d'abord, elle est effectuée au niveau de l'État où l'entreprise est enregistrée. Chaque pays a son propre organisme de régulation pour le courtage. Ainsi, en Russie, c'est la Banque centrale de la Fédération de Russie. Le trader peut trouver des autorisations sur les sites de ces autorités. Mais il existe aussi des structures supranationales. Par exemple, la Commission financière internationale, qui est une organisation auto-régulée indépendante, spécifie les litiges entre ses membres - courtiers et leurs clients.

 

S'il n'y a pas d'informations sur le site du courtier / de la plateforme d'échange de crypto-monnaies concernant la régulation de ses activités ou sa licence, il s'agit presque certainement d'un escroc. Ou bien le site présente des données sur une licence qu'il aurait obtenue, mais cette information n'est confirmée nulle part ailleurs. Très probablement, il s'agit également d'escrocs.

 

À quoi d'autre faut-il faire attention ?

 

Lors du choix d'une société de courtage ou d'échanges de crypto, étudiez son histoire. Regardez les liens vers ses experts. Si l'une des principales chaînes de télévision dans les actualités économiques se réfère depuis 5 ans d'affilée à l'opinion de l'analyste du courtier en question – c'est bon. Si le courtier / échange de crypto assure qu'il travaille depuis 15 ans, mais qu'il n'y a aucune information à son sujet sur Internet – c'est mauvais.

 

Il est important de prêter attention aux avis sur l'entreprise. Et lisez-les non seulement sur le site du courtier lui-même / échange de crypto. Dans la cuisine, ils seront certainement uniquement élogieux. Il est préférable de consulter autant de sites que possible.

 

Faites attention uniquement aux spécificités des offres sur les sites des courtiers / échanges de crypto. Les entreprises honnêtes écrivent ouvertement sur les intérêts, la taille du spread, le dépôt minimum, etc. Les escrocs attirent avec des phrases bruyantes et vagues sur un avenir riche, un revenu stable, induisent en erreur avec des termes incompréhensibles sur les multi-sites, les superfonctions et ainsi de suite.

 

Précisez le lien de l'entreprise avec des marques connues, des institutions financières, des organisations publiques. Par exemple, elle peut être sponsorisée. Les grands courtiers / échanges de crypto organisent parfois des promotions sociales. Les escrocs ne feront certainement pas cela.

 

Par conséquent, le processus de choix d'un courtier / échange de crypto est compliqué. Mais si vous l'abordez avec soin, cela vous permettra d'entrer dans le monde du trading, qui a enrichi des millions de personnes à travers le monde

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